El Departamento del Tesoro de EE. UU. levantó el viernes las sanciones económicas contra Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptomonedas que había sido acusado de facilitar actividades financieras ilícitas, incluido el lavado de dinero para piratas informáticos norcoreanos.
La medida se produce tras una impugnación legal de los defensores de las criptomonedas y una sentencia judicial que determinó que las sanciones excedían la autoridad del Tesoro.
Tornado Cash, que permite a los usuarios ocultar el origen y el destino de las transacciones digitales, fue incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro en 2022.
Los reguladores afirmaron que la plataforma se utilizó para blanquear más de 7.000 millones de dólares en fondos ilícitos, incluidos 455 millones de dólares robados por el grupo de piratas informáticos Lazarus, respaldado por el Estado norcoreano.
A pesar de haber revertido las sanciones, el Tesoro mantuvo que las operaciones de ciberdelincuencia de Corea del Norte seguían representando una grave amenaza.
Los funcionarios dijeron que la administración continuaría explorando otras medidas para combatir el uso indebido de activos digitales con fines delictivos.
“Los activos digitales presentan enormes oportunidades de innovación y creación de valor para el pueblo estadounidense”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Proteger la industria de activos digitales del abuso por parte de Corea del Norte y otros actores ilícitos es esencial para establecer el liderazgo de EE. UU. y garantizar que el pueblo estadounidense pueda beneficiarse de la innovación y la inclusión financieras”.
El token TORN de Tornado Cash se disparó más del 75% tras la decisión del Tesoro, marcando un cambio significativo en el mercado.
Batalla legal y fallo judicial
La decisión de levantar las sanciones se produce tras una larga batalla judicial iniciada por seis usuarios de Tornado Cash, que contaron con el respaldo financiero del exchange de criptomonedas Coinbase.
Los demandantes argumentaron que sancionar el software de código abierto equivalía a una infracción de la libertad de expresión y obstaculizaba el desarrollo tecnológico.
Un tribunal federal de apelaciones falló a su favor en noviembre de 2024, determinando que el Tesoro había excedido su autoridad.
El tribunal determinó que los contratos inteligentes inmutables de Tornado Cash no cumplían con la definición legal de “propiedad” según las leyes de sanciones de EE. UU., lo que invalidaba la designación de la OFAC en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
El juez Don Willett, en nombre del tribunal, reconoció que si bien la tecnología podría utilizarse con fines ilícitos, la responsabilidad de regular dichas herramientas recaía en el Congreso y no en el poder judicial.
La sentencia suscitó preocupaciones más amplias sobre cómo las agencias estadounidenses aplican las sanciones financieras en el mundo en rápida evolución de las finanzas descentralizadas.
Cómo se está configurando la regulación de las criptomonedas bajo la administración Trump
La postura de la administración Biden sobre la regulación de las criptomonedas ha sido objeto de escrutinio, particularmente porque el expresidente Donald Trump se ha posicionado como un candidato a favor de las criptomonedas.
A principios de este mes, Trump firmó una orden ejecutiva que establece una reserva estratégica de criptomonedas y organizó una cumbre en la Casa Blanca con líderes de la industria para discutir cambios regulatorios.
Mientras tanto, el escrutinio legal de Tornado Cash no ha terminado.
El cofundador Roman Storm está a la espera de juicio en EE. UU. por cargos de facilitar transacciones ilícitas por valor de más de mil millones de dólares.
Otro desarrollador, Alexey Pertsev, fue condenado el año pasado en los Países Bajos a más de cinco años de prisión por blanqueo de dinero.
El levantamiento de las sanciones a Tornado Cash pone de relieve la tensión continua entre los reguladores y la industria de las criptomonedas, ya que los gobiernos de todo el mundo luchan por equilibrar la innovación financiera con la necesidad de supervisión y seguridad.
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