Las autoridades británicas han congelado criptomonedas por valor de 6 millones de libras (7,76 millones de dólares) vinculadas a presuntas actividades delictivas desde 2024, aprovechando las nuevas facultades de aplicación de la ley otorgadas el año pasado.
El aumento de los activos digitales congelados se produce en el marco de un esfuerzo más amplio de las fuerzas del orden, incluyendo el HMRC, la Agencia Nacional contra el Crimen y la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), para reprimir el uso de criptomonedas en delitos financieros como la evasión fiscal y el blanqueo de dinero.
El nuevo régimen permite a los tribunales congelar monederos digitales hasta por tres años, lo que supone un cambio en el enfoque del Reino Unido para abordar los riesgos de las monedas digitales.
Congelación de cartera de 1,5 millones de libras.
La orden de congelación de criptomonedas individual más significativa emitida hasta ahora en virtud de las nuevas facultades ascendió a 1,5 millones de libras (1,94 millones de dólares).
Según los documentos judiciales, se trataba de una sola billetera alojada en Coinbase.
La orden se concedió el 18 de marzo en el Tribunal de Magistrados de Newcastle upon Tyne, tras una solicitud de la HMRC.
Estos poderes derivan de la legislación introducida en abril de 2024, que proporcionó la base legal para que las autoridades británicas actuaran de forma preventiva congelando activos digitales sospechosos antes de que concluyeran las investigaciones penales.
El objetivo es impedir que los sospechosos transfieran u oculten ganancias ilícitas durante una investigación en curso.
Bajo el nuevo marco, las billeteras sospechosas de albergar ganancias del crimen pueden ser bloqueadas por un máximo de tres años, lo que ofrece tiempo para que se desarrollen las investigaciones.
Se endurecen las normas sobre criptomonedas.
Las medidas de aplicación forman parte de una iniciativa gubernamental más amplia para reforzar el control sobre el sector de los activos digitales.
En abril de 2024 comenzó una operación coordinada, dirigida por las fuerzas policiales, el HMRC y el Ministerio del Interior.
Desde entonces, se han intensificado los esfuerzos en múltiples agencias para abordar lo que los funcionarios describen como una “amenaza emergente” de delitos facilitados por criptomonedas.
En diciembre de 2024, la Autoridad de Conducta Financiera propuso un conjunto de normas más estrictas para las empresas de criptomonedas con el fin de mitigar los riesgos operativos y para los consumidores.
Las regulaciones propuestas por la FCA tienen como objetivo aumentar la transparencia, fortalecer la diligencia debida y endurecer los requisitos de registro para las bolsas y los proveedores de servicios.
Más recientemente, el gobierno del Reino Unido presentó el proyecto de ley sobre delincuencia y policía, que reforzaría aún más la capacidad de las fuerzas del orden para confiscar activos digitales sospechosos de estar vinculados a actividades ilícitas.
Esta legislación propuesta sigue a un año de ampliación de la supervisión de las criptomonedas, con un enfoque en el desmantelamiento de las redes de delincuencia financiera organizada que operan a través de canales digitales.
HMRC cambia de enfoque.
HMRC y la policía han priorizado cada vez más los casos relacionados con criptomonedas en sus unidades de delitos financieros.
Este cambio representa una adaptación más amplia a las herramientas tecnológicas utilizadas por las redes criminales para ocultar transacciones y evitar la detección.
Los profesionales del derecho familiarizados con estos cambios afirman que las autoridades ahora están “muy interesadas” en utilizar las facultades a su disposición, particularmente en casos de evasión fiscal o estructuras complejas de blanqueo de dinero.
Según informes, la Agencia Nacional contra el Crimen ha intensificado sus operaciones contra los delitos relacionados con criptomonedas.
Los expertos legales esperan un aumento significativo de las órdenes de congelación a medida que avancen las investigaciones.
Con la capacidad de incautar activos digitales incluso antes del procesamiento judicial, las autoridades pueden interrumpir los flujos financieros vinculados a las redes criminales en una etapa temprana del proceso legal.
Más convulsiones por delante.
Aunque la cantidad congelada de 6 millones de libras esterlinas hasta ahora pueda parecer modesta en comparación con el tamaño del mercado mundial de criptomonedas, las cifras actuales se consideran una fase inicial.
Los especialistas legales señalan que el régimen de aplicación comenzó efectivamente “desde cero” el pasado abril, y que los resultados tardarán en consolidarse.
Aun así, el marco está establecido para una ola más amplia de incautaciones, particularmente a medida que las agencias desarrollan capacidades específicas y mejora la cooperación transfronteriza.
El aumento del uso de órdenes de congelación, junto con la legislación pendiente y el endurecimiento de la regulación, subraya el cambio estratégico del Reino Unido en el tratamiento de las criptomonedas como parte fundamental de la lucha contra la delincuencia financiera.
A medida que los activos digitales continúan evolucionando, las autoridades británicas parecen comprometidas a garantizar que no queden fuera del alcance de la ley.
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