El exchange de criptomonedas KuCoin ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos después de declararse culpable de cargos relacionados con la violación de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
Específicamente, el Departamento de Justicia acusó a KuCoin de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El Departamento de Justicia acusó a KuCoin por violaciones de AML
Según las autoridades estadounidenses, KuCoin violó las leyes contra el lavado de dinero y no implementó programas efectivos de conocimiento del cliente.
En este caso, la bolsa se abrió al uso para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Además de no señalar ni reportar transacciones sospechosas, el intercambio tampoco se registró en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
El Departamento de Justicia afirmó que entre septiembre de 2017 y marzo de 2024, cuando el gobierno acusó a KuCoin y a sus fundadores, el intercambio había ofrecido sus servicios a aproximadamente 1,5 millones de usuarios en Estados Unidos.
Los usuarios de KuCoin con sede en Estados Unidos vieron que el intercambio ganó aproximadamente $184,5 millones en tarifas.
La fiscal federal Danielle R. Sassoon dijo en un comunicado:
Durante años, KuCoin evitó implementar las políticas antilavado de dinero requeridas diseñadas para identificar a los actores criminales y prevenir transacciones ilícitas. Como resultado, KuCoin se utilizó para facilitar transacciones sospechosas por valor de miles de millones de dólares y para transmitir ganancias potencialmente criminales, incluidas ganancias de mercados de la darknet y programas maliciosos, ransomware y esquemas de fraude.
KuCoin llega a un acuerdo con las autoridades estadounidenses
Como resultado del acuerdo, el exchange criptomonedas pagará un total de 297 millones de dólares en multas.
El acuerdo de la empresa de criptomonedas con sede en Seychelles con el Departamento de Justicia incluye $184,5 millones en decomiso criminal y $112,9 millones en multa criminal.
Los cofundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, también acordaron renunciar a $2,7 millones cada uno.
El Departamento de Justicia también dijo que los cofundadores habían acordado salir del intercambio y no ocuparán ningún puesto o rol relacionado con la gestión y las operaciones de KuCoin.
Peken Global Limited, la empresa que opera KuCoin desde Seychelles, acordó salir del mercado estadounidense durante al menos dos años.
Por su parte, el Departamento de Justicia acordó retirar todos los cargos contra Gan y Tang, que fueron diferidos por dos años a la espera de que los cofundadores cumplan con las condiciones establecidas.
BC Wong, director ejecutivo de KuCoin, comentó sobre el acuerdo a través de un comunicado de prensa:
Esta resolución significa un nuevo capítulo para KuCoin, uno que reafirma nuestra dedicación al cumplimiento, la seguridad y la innovación.
Si bien estamos saliendo de Estados Unidos por el momento, nos estamos enfocando en fortalecer nuestras prácticas de cumplimiento global y explorar oportunidades para volver a ingresar al mercado con las licencias necesarias.
Según Wong, KuCoin continuará buscando el cumplimiento mientras defiende la innovación y el apoyo a la adopción global de criptomonedas.
KuCoin lanzó sus operaciones en 2017 y es uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mercado.
Su acuerdo con el Departamento de Justicia se produce después de desarrollos similares para Binance.
La bolsa acordó un acuerdo de 4.300 millones de dólares con las autoridades estadounidenses en noviembre de 2023, que también vio al fundador de Binance, Changpeng Zhao, acordar renunciar como director ejecutivo.
Zhao cumplió una condena de cuatro meses de prisión en Estados Unidos.
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