La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha presentado su primer caso relacionado con criptomonedas bajo la presidencia de Paul Atkins, dirigiendo sus acciones contra Ramil Palafox, CEO de PGI Global, por presuntamente dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas multimillonario.
El 22 de abril, la comisión presentó formalmente una denuncia en el Distrito Este de Virginia, acusando a Palafox de defraudar a más de 90.000 inversores por casi 198 millones de dólares a través de una plataforma de trading de criptomonedas falsa impulsada por IA que presumía de un sistema de comercio automatizado.
¿Qué es la estafa de PGI Global?
Según la denuncia de la SEC, entre enero de 2020 y octubre de 2021, Palafox atrajo a inversores con promesas de beneficios garantizados en el comercio de Bitcoin y divisas, ofreciendo rendimientos diarios de hasta el 200%.
Sin embargo, entre bastidores no se realizaba ninguna actividad comercial; en cambio, PGI Global funcionaba como un esquema Ponzi clásico, utilizando los fondos de los nuevos reclutas para pagar a los participantes anteriores.
La empresa dependía en gran medida de un modelo de marketing multinivel (MLM), en el que se incentivaba a los inversores mediante bonificaciones por referencias para que reclutaran a otros, creando un ciclo autosostenible que duró hasta que la plataforma colapsó en 2021; sus operaciones en el Reino Unido fueron cerradas por el Tribunal Superior del Reino Unido al año siguiente.
PGI Global nunca tuvo el sistema de “trading automático” prometido y realizó muy pocas o ninguna operación.
Supuestamente, se utilizaron paneles de control falsos, transacciones criptográficas circulares y declaraciones de impuestos manipuladas para mantener a los inversores convencidos de que su dinero estaba creciendo.
La SEC alega que Palafox malversó más de 57 millones de dólares de fondos de inversores para beneficio personal mediante la adquisición de artículos de lujo e inmuebles. Esto incluyó una mansión de 1,7 millones de dólares en Las Vegas, Lamborghinis y joyas Cartier por valor de más de un millón de dólares.
Los lujosos eventos de reclutamiento en Dubái y Las Vegas también formaron parte de la estrategia, diseñados para atraer a más víctimas bajo la apariencia de un negocio en auge.
Palafox está siendo acusado de violaciones de las normas antifraude y de registro en virtud de la ley federal de valores.
El regulador también quiere prohibir permanentemente a Palafox participar en negocios de valores y criptomonedas, recuperar los fondos de los inversores, imponer multas civiles y confiscar los activos relacionados con el esquema.
La Fiscalía de los Estados Unidos, dependiente del Departamento de Justicia de los EE. UU., también presentó cargos penales paralelos. La SEC y el Departamento de Justicia han presentado cargos civiles y penales paralelos.
El 13 de marzo, incluyendo fraude electrónico, lavado de dinero y transacciones monetarias ilícitas.
Los fiscales afirman que Palafox engañó a los inversores sobre la rentabilidad y la situación regulatoria de PGI, ocultando el hecho de que la mayoría de sus fondos nunca se invirtieron.
La SEC revoca casos de aplicación de la ley sobre criptomonedas
Si bien la comisión continúa persiguiendo el fraude flagrante, como el esquema de PGI Global, su postura más amplia sobre la aplicación de la ley en materia de criptomonedas parece estar suavizándose bajo la nueva dirección.
El caso representa la primera acción de la SEC relacionada con criptomonedas bajo la presidencia de Paul Atkins, quien juró el cargo apenas un día antes de la presentación de la demanda.
Conocido por su enfoque favorable al mercado durante su anterior mandato en la SEC, el nombramiento de Atkins señala un posible cambio con respecto a la postura reguladora estricta adoptada por su predecesor, Gary Gensler.
Desde la renuncia de Gensler, la SEC ha desestimado varios casos de alto perfil contra empresas de criptomonedas, incluyendo Consensys, Crypto.com yMetaMask.
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