La plataforma de análisis en cadena Chainalysis ha advertido que las estafas de criptomonedas podrían aumentar durante el próximo año con el apoyo de la inteligencia artificial.
Según un informe del 13 de febrero de Chainalysis, los estafadores están utilizando IA generativa para crear identidades falsas realistas, manipular a las víctimas con tecnología deepfake y automatizar campañas de fraude a gran escala.
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Estas tecnologías han provocado un aumento notable en los ingresos de las estafas criptográficas, especialmente en lo que respecta a las estafas de “pig butchering”.
Estas estafas involucran a malos actores que se acercan a las víctimas, principalmente en plataformas de redes sociales, fingiendo amistades o relaciones románticas y ganando lentamente su confianza antes de presentarles oportunidades de inversión dudosas.
En 2024, las estafas criptográficas de “pig butchering” generaron un 40% más de ingresos interanuales, mientras que el número de depósitos se disparó un 210%.
Por otro lado, los depósitos promedio enviados a los estafadores disminuyeron un 55%.
Chainalysis estima que los estafadores ahora están apuntando a un grupo mucho más grande de víctimas y optando por estafas rápidas en lugar de estafas prolongadas.
Con el uso de la IA, este tipo de estafas se han vuelto más “escalables y asequibles para que los malos actores las realicen”.
Elad Fouks, director de productos contra el fraude de Chainalysis, afirma que GenAI está amplificando las estafas al hacerlas “de alta fidelidad, de bajo costo y altamente escalables”, lo que permite a los estafadores “explotar las vulnerabilidades humanas” de manera más efectiva.
Advirtió que el uso de la IA permite a los estafadores “hacerse pasar por usuarios reales y eludir los controles de verificación de identidad”, lo que hace que sus esquemas sean más difíciles de detectar.
Aproximadamente el 85% de las estafas ahora involucran cuentas completamente verificadas, según Alterya, una firma de detección de fraudes adquirida por Chainalysis.
Cada vez más estafadores están utilizando GenAI para crear “contenido falso realista, incluidos sitios web y listados, para impulsar estafas de inversión, estafas de compra y más”, advirtió Fouks.
Con esta tecnología, los estafadores pueden ejecutar fraudes de pagos autorizados por transferencia, en los que las víctimas aprueban transacciones sin saberlo bajo pretextos, creyendo que están enviando dinero a empresas legítimas, plataformas de inversión o incluso a amigos y familiares.
La garantía Huione ayuda a alimentar las estafas
Chainalaysis también advirtió que plataformas como Huione Guarantee, un mercado camboyano que ofrece diversos servicios ilícitos, están haciendo que la tecnología GenAI sea accesible para los malos actores.
Cabe destacar que servicios como el cambio de rostro mediante IA están disponibles por tan solo 200 dólares, según señala el informe.
Entre 2021 y 2024, Huione Guarantee procesó al menos $375,9 millones en transacciones relacionadas con estafas, mientras que los proveedores de servicios de inteligencia artificial experimentaron un aumento del 1.900% en sus ingresos.
Crecimiento de los ingresos de los vendedores fraudulentos de Huione. Fuente: Chainalysis
“Plataformas como Huione Guarantee permiten la sofisticación y profesionalización del ecosistema de estafas y resaltan la naturaleza persistente y adaptable de estas actividades ilícitas”, agregó Chainalysis.
El informe continuó diciendo que se perdieron más de $12 mil millones en estafas criptográficas en 2024, sin embargo, la plataforma de análisis espera que esto aumente durante el próximo año.
Teniendo en cuenta un aumento anual promedio del 24% en los ingresos por estafas entre los períodos de informes, Chainalysis predice que las pérdidas totales por estafas podrían superar los $15 mil millones en 2025.
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