El Reino Unido ha condenado a Olumide Osunkoya a cuatro años de prisión por operar una red de cajeros automáticos de criptomonedas ilegales sin aprobación regulatoria.
La condena marca el primer caso penal relacionado con actividades criptográficas no registradas en el Reino Unido y señala una ofensiva más amplia de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) contra las operaciones no autorizadas con activos digitales.
La empresa de Osunkoya, GidiPlus Ltd, operaba 28 cajeros automáticos de criptomonedas sin licencia, procesando 2,6 millones de libras esterlinas (3,14 millones de dólares) entre diciembre de 2021 y marzo de 2022.
Las autoridades revelaron que posteriormente intentó eludir la detección transfiriendo las máquinas bajo una identidad falsa.
Su condena se produce tras una iniciativa liderada por la FCA para eliminar los cajeros automáticos de criptomonedas ilegales en todo el país, subrayando la determinación del regulador de reforzar el cumplimiento en el sector de los activos digitales.
Cajeros automáticos de criptomonedas y delitos financieros
Los cajeros automáticos de criptomonedas permiten a los usuarios comprar y vender activos digitales utilizando efectivo, ofreciendo un nivel de anonimato que, según los reguladores, los hace vulnerables al uso indebido.
Si bien el Reino Unido ha impuesto estrictos requisitos contra el blanqueo de capitales (AML) a las empresas de criptomonedas, los cajeros automáticos no registrados presentan un desafío significativo para la aplicación de la ley.
Osunkoya no solo no se registró en la FCA, sino que también descuidó la implementación de controles AML, permitiendo que las transacciones ilícitas pasaran desapercibidas.
Las autoridades descubrieron que falsificaba documentos de identidad y operaba bajo nombres de empresas falsos, lo que pone de relieve la preocupación de que los cajeros automáticos de criptomonedas no regulados puedan utilizarse para delitos financieros.
La FCA, que exige a todas las empresas de criptomonedas que cumplan con sus normas contra el blanqueo de capitales, lleva tiempo advirtiendo sobre los riesgos asociados a los activos digitales.
El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de mecanismos de aplicación más estrictos, mientras los reguladores buscan prevenir los delitos financieros sin sofocar la innovación en el sector de las criptomonedas.
La FCA intensifica la represión contra los cajeros automáticos de criptomonedas ilegales.
La condena de Osunkoya se enmarca en un esfuerzo más amplio de la FCA por desmantelar los cajeros automáticos de criptomonedas ilegales.
En 2023, el regulador, en colaboración con las fuerzas del orden locales, inspeccionó 38 lugares sospechosos de albergar máquinas no registradas, lo que llevó a la retirada de 30 dispositivos.
La represión provocó una fuerte disminución en el número de cajeros automáticos de criptomonedas registrados en el Reino Unido en Coin ATM Radar, pasando de 80 en 2022 a ninguno en 2024.
La FCA ha mantenido constantemente que los criptoactivos siguen siendo altamente especulativos y en gran medida no regulados en el Reino Unido.
Si bien los cajeros automáticos legales deben cumplir con normas estrictas, la falta de máquinas registradas sugiere que los operadores tienen dificultades para cumplir con los requisitos.
El regulador también ha reiterado que los consumidores que inviertan en criptomonedas deben estar preparados para perder todo su dinero.
El enfoque del Reino Unido hacia los cajeros automáticos de criptomonedas ilegales forma parte de una tendencia global creciente. En EE. UU., los reguladores han aumentado el escrutinio de los quioscos de criptomonedas debido a las preocupaciones sobre el lavado de dinero y el fraude, y algunos estados exigen informes y licencias más estrictos.
La Unión Europea también ha introducido medidas en el marco de su reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA) para estandarizar el cumplimiento en todos los Estados miembros.
La postura agresiva de la FCA sugiere que el Reino Unido podría seguir modelos similares, potencialmente reintroduciendo los cajeros automáticos de criptomonedas legales bajo directrices más estrictas.
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